Categories: BahiaGeralPoçõesSudoeste

REGIÃO: Polícia Federal cumpre mandados de busca e apreensão em Poções e outras três cidades no Sul do Estado.

A Polícia Federal cumpre 10 mandados de busca e apreensão nas cidades de Ilhéus, Itabuna, Poções e Porto Seguro, no sul da Bahia, nesta terça-feira (11). A “Operação Xepa” investiga um grupo suspeito de sonegar tributos com valores que ultrapassam R$ 10 milhões.

Segundo a Receita Federal, a fiscalização identificou um grupo empresarial que é formado por pelo menos três empresas de distribuição, duas patrimoniais, usadas para ocultação dos bens, e diversas pessoas físicas.

As empresas operacionais eram constituídas por pessoas laranjas, sem capacidade econômica, parentes dos investigados, mas sem poderes de gestão nas entidades, que eram delegados por meio de procurações bancárias ou cartoriais.

A Receita Federal estima que o prejuízo aos cofres públicos pode chegar a mais de R$ 100 milhões e abranger outras empresas do grupo.

O grupo operava com empresas constituídas por laranjas, utilizando três empresas de distribuição de hortifrutigranjeiros e duas empresas patrimoniais, constituídas para ocultação e blindagem patrimonial.

As empresas de distribuição de hortifrutigranjeiros agiam em contexto de “total confusão patrimonial”, ao atuar no mesmo ramo de atividade, compartilhar endereços, usar as mesmas marcas comerciais e promover intenso fluxo de valores entre as pessoas jurídicas e físicas que integram o grupo econômico.

Já no braço patrimonial do grupo, empresas constituídas em nome dos filhos dos beneficiários efetivos, sem desenvolver qualquer atividade operacional, acumularam patrimônio expressivo, através de compras de imóveis com recursos estranhos às entidades e de pagamentos direto das empresas do braço operacional.

Informações do G1

romario

Share
Published by
romario
2 anos ago

Recent Posts

BAHIA: Acidente na BR-116 deixa ao menos 15 mortos.

Subiu para 15 o número de mortos na colisão frontal entre um caminhão e uma…

2 dias ago

BOA NOVA: Prefeito Lucas Meira realiza a entrega de diversos veículos e a assinatura de novas ordens de serviços no município.

Na manhã deste sábado (30), o município de Boa Nova viveu mais um importante momento…

3 dias ago

MANOEL VITORINO: Prefeitura anuncia o cantor Edigar Mão Branca como uma das atrações do São Pedro de Catingal.

Confira o anúncio nas redes sociais da prefeitura:     Ver essa foto no Instagram…

6 dias ago

POÇÕES: Fim de uma era, Supermercado do Centro vive os últimos dias de funcionamento.

O supermercado Rondelli anunciou o fechamento da unidade localizada na cidade de Poções. A informação…

6 dias ago

BOM JESUS DA SERRA: Prefeito Welton Andrade se reúne com o governador Jerônimo Rodrigues e garante novos investimentos na área da saúde.

O governador Jerônimo Rodrigues recebeu, na tarde desta terça-feira (19), na Governadoria, em Salvador, o…

2 semanas ago

BOA NOVA: Caminhão pipa do município de Mirante tomba às margens da BR-030.

Segundo informações,quase que acontece uma tragédia com um caminhão pipa ,na manhã dessa quinta-feira (14),no…

3 semanas ago